เว็บสล็อตออนไลน์ คดีฟอกเงินที่ใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งในไลบีเรียยังไม่คลี่คลายหลังจากพันธมิตรคดีฉ้อโกงโอนเงินจำนวนครึ่งล้านเหรียญสหรัฐจากเอกวาดอร์และสโลวาเกียไปยังบัญชีธนาคาร GT ของ Korlane ในไลบีเรีย
เอกวาดอร์เป็นที่รู้จักในอเมริกา
ใต้ว่าเป็นแหล่งฟอกเงินอันเนื่องมาจากสถาบันที่อ่อนแอและกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎหมายการเงินต่อต้านการก่อการร้ายที่ไม่มีอยู่จริง ตลอดจนพรมแดนที่มีรูพรุนกับเพื่อนบ้านที่ผลิตยา สิ่งนี้ได้เปลี่ยนเอกวาดอร์ให้เป็นสถานที่ที่องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากละตินอเมริกา รัสเซีย จีน อินเดีย และแอฟริกาสามารถดำเนินธุรกิจได้ ตามรายงานของศูนย์การประเมินและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ (IASC) ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน
รายงานกล่าวต่อไปว่าเอกวาดอร์ “ดึงดูดกลุ่มอาชญากรรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการขายอาวุธให้ FARC และเพื่อฟอกเงิน” และ “กลุ่มชาวจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนมนุษย์ ได้เพิ่มการแสดงตนอย่างมากใน เอกวาดอร์” หน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินเตือนในปี 2550 ว่าเอกวาดอร์ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ 48 จาก 49 ข้อเกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย
เช่นเดียวกับเอกวาดอร์ สโลวาเกีย อยู่ในรายการเฝ้าระวังกระแสการเงินที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากสถาบันที่อ่อนแอในการตรวจจับและต่อสู้กับการฟอกเงิน
ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่ผู้สืบสวนในไลบีเรียย้ายเงิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เข้าสู่บัญชีธนาคาร GT Bank ของ Korlane ในไลบีเรียอย่างกะทันหันจากสองประเทศนี้
ตามรายงานของ Financial Intelligence Unit ในไลบีเรีย (FIU) การสอบสวนเกี่ยวกับเทพนิยายในไลบีเรียเปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2021 เมื่อ Korlane Investment Liberia Limited Liability Company ก่อตั้งขึ้นจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินจำนวนมากกว่า 500,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ ถูกโอนโดยตรงจาก Master เล็กน้อย และสมาชิกผู้ถือบัตรวีซ่าจากเอกวาดอร์และสโลวาเกียโดยตรงไปยังบัญชีท้องถิ่นของ Korlane Investment Liberia Limited Liability Company กิจกรรมเหล่านี้โดย Korlane Investment Liberia Limited Liability ขัดต่อกฎหมาย และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถปฏิเสธ FIU ได้”ตาม FIU บริษัท Korlane Investments Liberia Limited Liability Company เป็นบริษัทเปลือกการฟอกเงินที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวในการฟอกเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมที่เกิดจากการฉ้อโกง ซึ่งเป็นความผิดฐานฟอกเงิน ดังนั้น FIU จึงได้ตักเตือนสถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และสถาบันอื่นๆ ทั้งหมดในไลบีเรียให้เลิกจ้างและหรือห้ามความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากอาชญากรรม ซึ่งขัดต่อกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการให้เงินสนับสนุนแก่ผู้ก่อการร้าย พ.ศ. 2555
การกำหนด FIU ของ
Korlane Investments Liberia Limited Liability Company เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นที่ดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีอำนาจพบว่า Korlane Investment Liberia Limited Liability Company เป็นบริษัทย่อยของ Korlane Investments ซึ่งตั้งอยู่ในไซปรัสซึ่งไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ Korlane Liberia และแหล่งที่มา ของเงินทุน
Korlane Investment Liberia Limited Liability Company ไม่มีพื้นที่สำนักงานที่เป็นที่รู้จักในไลบีเรียและไม่มีพนักงาน Korlane Investments Liberia Limited Liability Company ได้รับเงินผ่านการฉ้อโกงจากบัตร (Visa, Master และ Swift) จากเจ้าของในเอกวาดอร์และสโลวาเกีย ปกปิดและฟอกเงินดังกล่าวในบัญชีท้องถิ่นซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์ในไลบีเรีย Visa และ MasterCards แจ้งเตือนและสอบถามเรื่องการฉ้อโกงหลังจากทำธุรกรรมที่น่าสงสัยเหล่านี้บนบัตรของผู้ใช้
ไม่มีรายได้จากกิจกรรมทางธุรกิจที่ Korlane Investment Liberia Limited Liability Company เสนอให้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทที่ยื่นต่อ Liberia Business Registry (LBR) นอกจากนี้ ยังไม่มีการบันทึกภาษีที่หน่วยงานสรรพากรไลบีเรีย (LRA) จาก Korlane Investment Liberia Limited Liability Company เกี่ยวกับการไหลเข้าจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงสามเดือนหลังจากการก่อตั้ง Patrick Herman Wahi คนหนึ่งซึ่งเป็นชาวไอวอรีอ้างสิทธิ์ในกองทุนดังกล่าวของบริษัท Korlane Investment Liberia Limited Liability Company แต่ได้หายสาบสูญไปเมื่อได้รับคำเชิญจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เว็บสล็อต
